节能环境:2026-42第八届董事会第十七次（定期）会议决议公告

证券代码：300140证券简称：节能环境公告编号：2026-42

中节能环境保护股份有限公司

第八届董事会第十七次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（定期）会议于2026年8月12日（星期三）14:30—16:00在北京西直门北大

街42号节能大厦以现场与视频相结合方式召开，会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。其中独立董事刘建国、董事赵国鸿、赵国峻、马西军以通讯方式参会。会议由公司董事长周康先生主持，公司高级管理人员、纪委书记列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司2026年半年度报告》。

董事会经审议，2026年半年度报告真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年半年度报告全文的相关内容。

本议案相关财务信息经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。2、审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于2026年度中期利润分配预案的公告》

（2026-43）。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

3、审议通过了《2026年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。