和顺电气:苏州工业园区和顺电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300141证券简称：和顺电气编号：2025-033

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。

2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：公司董事长王东先生。6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共130人，持有或代表的股份数为51928392股，占公司股份总数的20.1394％，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共129人，持有或代表的股份数为1151472股，占公司股份总数的0.4466％。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，实际持有或代表的股份数为50884192股，占公司股份总数的19.7344％。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共128人，持有的股份数为1044200股，占公司股份总数的0.4050％。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师于凌、杨海。

二、议案审议和表决情况

公司本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本项议案表决结果：同意51909692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。

中小投资者表决结果：同意1132772股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.3760％；反对8300股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7208％；

弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

本项议案表决结果：同意51909692股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9640％；反对8300股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0160％；

弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。

弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。

2.02修订《董事会议事规则》

弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0200％。

弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.9032％。

2.03修订《融资与对外担保管理制度》

本项议案表决结果：同意51897092股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9397％；反对20900股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0402％；弃