证券代码：300141证券简称：和顺电气编号：2026-038

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间为：2026年8月20日（星期四）下午14:00；

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月20日9:15-15:00。

2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼。

3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人：公司董事长王东先生6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共44人，持有或代表的股份数为45994420股，占公司股份总数的17.8380%，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以

外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共43人，持有或代表的股份数为374300股，占公司股份总数的0.1452%。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，实际持有或代表的股份数为45620320股，占公司股份总数的17.6930%。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共41人，持有的股份数为374100股，占公司股份总数的0.1451%。

4、出席会议的其他人员：

公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。

二、议案审议和表决情况

公司本次股东会审议通过了以下议案：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称股数股数股数比

编码类股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）例

1.00关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案(累积投票提案)

选举王东总表决

1.0145667263///////当选

先生为第情况六届董事其中，会非独立中小股

47143///////

董事东的表决情况总表决

选举赵川45666754///////情况女士为第其中，

1.02六届董事当选

中小股

会非独立46634///////东的表董事决情况总表决

选举周昌45666551///////情况山先生为其中，

1.03第六届董当选

中小股

事会非独46431///////东的表立董事决情况总表决

选举王凯45666558///////情况先生为第其中，

1.04六届董事当选

中小股

会非独立46438///////东的表董事决情况

2.00关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案(累积投票提案)

总表决

选举袁建45667449///////情况军先生为其中，

2.01第六届董当选

中小股

事会独立47329///////东的表董事决情况总表决

选举朱鹰45663495///////情况先生为第其中，

2.02六届董事当选

中小股

会独立董43375///////东的表事决情况总表决

选举徐茜45663682///////情况女士为第其中，

2.03六届董事当选

中小股

会独立董43562///////东的表事

决情况三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2026

年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：公司2026年第一次临时

股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2026

年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月21日