证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2025-019

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议通知于4月19日以电子邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事

11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长李云春先生主持，公司监事、部

分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交

易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等

相关法规及公司会计政策的规定，2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产事项。

董事会认为：公司2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产是基于会

计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的规定，依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日