沃森生物:关于召开2025年年度股东会的提示性公告

证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2026-045

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四

次会议审议通过，决定于2026年4月29日（星期三）召开公司2025年年度股东会。本次股东会的会议通知已于2026年3月28日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东会将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.002025年度经审计的财务报告非累积投票提案√

4.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

5.00关于2025年度利润分配的预案非累积投票提案√

6.00关于确认公司董监事人员2025年度薪酬的议案非累积投票提案√

7.00关于《董事2026年度薪酬方案》的议案非累积投票提案√

8.00关于聘请公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管

9.00非累积投票提案√理制度》的议案

10.00关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案非累积投票提案√

公司独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生将在本次

年度股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于2026年3月28日在巨潮资讯网披露的相关文件。

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、其他说明

（1）提案6.00、提案7.00因涉及董事薪酬事项，关联董事回避表决，因非

关联董事人数不足三人，议案直接提交公司股东会进行审议。同时，持有公司股票的董事在本次股东会上将对上述两项议案回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法

定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印

件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2026年4月28日17:00前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2026年4月28日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：严野、杨永祥

电话：0871-68312779传真：0871-68312779

联系地址：云南省昆明市高新区科新路395号

邮编：6501016、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日附件一云南沃森生物技术股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号/营业执照号股东帐号持股数联系电话联系邮箱

联系地址（邮编）附件二参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350142”，投票简称为“沃森投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件三云南沃森生物技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南沃森生物技术股份有限公司于2026年4月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本人（或本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（或本单位）承担。

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度经审计的财务报告√

4.002025年度财务决算报告√

5.00关于2025年度利润分配的预案√

6.00关于确认公司董监事人员2025年度薪酬的议案√

7.00关于《董事2026年度薪酬方案》的议案√

8.00关于聘请公司2026年度审计机构的议案√9.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理√制度》的议案

10.00关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案√