证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2026-014

盈康生命科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已

于2026年3月28日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2026年4月17日（星期五）下午14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2026年4月17日9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

17、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）190人，所持（代

表）股份390353945股，占公司有表决权股份总数的52.4012％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份371795301股，占公司有表决权股份总数的49.9098%；

参加网络投票的股东187人，所持股份18558644股，占公司有表决权股份总数的2.4913%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（股东代表）共188人，所持（代表）股份数18521713股，占公司有表决权股份总数的2.4864%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2人，所持（代表）股份12752股，占公司有表决权股份总数的0.0017%；

参加网络投票的中小股东186人，所持股份18508961股，占公司有表决权股份总数的2.4846%。

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事和高级管理人员及

公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意389930745股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8916%；

反对281700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0722%；弃权141500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0362%。

其中，中小股东的表决情况：同意18098513股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7151%；反对281700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5209%；弃权141500股，占出席会议的中小股东

2所持有的有效表决权股份总数的0.7640%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意389942845股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8947%；

反对271300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0695%；弃权139800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%。

其中，中小股东的表决情况：同意18110613股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7804%；反对271300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4648%；弃权139800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.7548%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意389947945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8960%；

反对276400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0708%；弃权129600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。

其中，中小股东的表决情况：同意18115713股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.8080%；反对276400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4923%；弃权129600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.6997%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意389934045股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8924%；

反对266100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0682%；弃权153800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0394%。

其中，中小股东的表决情况：同意18101813股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7329%；反对266100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4367%；弃权153800股，占出席会议的中小股东

3所持有的有效表决权股份总数的0.8304%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意389885045股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8799%；

反对284600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0729%；弃权184300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东的表决情况：同意18052813股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.4684%；反对284600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5366%；弃权184300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9950%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过33亿元的议案》

表决情况：同意389873445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8769%；

反对268700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%；弃权211800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%。

其中，中小股东的表决情况：同意18041213股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.4057%；反对268700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4507%；弃权211800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.1435%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意389842245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%；

反对299300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0767%；弃权212400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0544%。

其中，中小股东的表决情况：同意18010013股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.2373%；反对299300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6159%；弃权212400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.1468%。

4表决结果：通过。

8、审议通过了《关于确认2025年董事薪酬及制定董事2026年薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，出席本次股东会的股东不存在需要回避表决的情况。

表决情况：同意389790945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8558%；

反对326200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0836%；弃权236800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0607%。

其中，中小股东的表决情况：同意17958713股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.9603%；反对326200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.7612%；弃权236800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.2785%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

关联股东已对该议案回避表决。

表决情况：同意389777362股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8650%；

反对297700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0763%；弃权229200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0587%。

其中，中小股东的表决情况：同意17994813股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.1552%；反对297700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6073%；弃权229200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.2375%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东已对该议案回避表决。

表决情况：同意18067396股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2861%；

反对305400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6445%；弃权198600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0694%。

5其中，中小股东的表决情况：同意18017713股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的97.2789%；反对305400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6489%；弃权198600股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0723%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和林添远律师见证会议并出具法

律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、盈康生命科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

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