证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2025-031

盈康生命科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、本次股东大会表决的提案中，提案13以提案1的通过为前提条件。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大

会通知已于2025年6月19日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2025年7月4日（星期五）下午14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2025年7月4日9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

5、召集人：公司第六届董事会。

16、主持人：董事长谭丽霞女士。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）70人，所持（代

表）股份390944352股，占公司有表决权股份总数的52.5961％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份371797549股，占公司有表决权股份总数的50.0202%；

参加网络投票的股东67人，所持股份19146803股，占公司有表决权股份总数的2.5759%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共69人，所持（代表）股份数19161803股，占公司有表决权股份总数的2.5780%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2人，所持（代表）股份15000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%；

参加网络投票的中小股东67人，所持股份19146803股，占公司有表决权股份总数的2.5759%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意388461772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3650%；

反对2474490股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6330%；弃权8090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东的表决情况：同意16679223股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的87.0441%；反对2474490股，占出席会议的中小股东所持

2有的有效表决权股份总数的12.9137%；弃权8090股，占出席会议的中小股东所持有

的有效表决权股份总数的0.0422%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意380405349股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3042%；

反对4953013股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2669%；弃权5585990股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4288%。

其中，中小股东的表决情况：同意8622800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9999%；反对4953013股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8484%；弃权5585990股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的29.1517%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意385979749股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7301%；

反对4956513股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2678%；弃权8090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东的表决情况：同意14197200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的74.0911%；反对4956513股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8666%；弃权8090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0422%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意380403849股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.3038%；反对4951013股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2664%；弃权

5589490股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4297%。

其中，中小股东的表决情况：同意8621300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9921%；反对4951013股，占出席会议的中小股东

3所持有的有效表决权股份总数的25.8379%；弃权5589490股，占出席会议的中小

股东所持有的有效表决权股份总数的29.1700%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意385971749股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.7281%；反对4971703股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2717%；弃权

900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小股东的表决情况：同意14189200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的74.0494%；反对4971703股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.9459%；弃权900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0047%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意382801872股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.9172%；反对2563680股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6558%；弃权

5578800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4270%。

其中，中小股东的表决情况：同意11019323股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的57.5067%；反对2563680股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的13.3791%；弃权5578800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的29.1142%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意385974749股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.7288%；反对4956513股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2678%；弃权

13090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。

其中，中小股东的表决情况：同意14192200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的74.0651%；反对4956513股，占出席会议的中小股

4东所持有的有效表决权股份总数的25.8666%；弃权13090股，占出席会议的中小

股东所持有的有效表决权股份总数的0.0683%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

表决情况：同意380340639股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.2877%；反对5022913股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2848%；弃权

5580800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4275%。

其中，中小股东的表决情况：同意8558090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.6622%；反对5022913股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的26.2132%；弃权5580800股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的29.1246%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

表决情况：同意385917039股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.7141%；反对5024413股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2852%；弃权

2900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小股东的表决情况：同意14134490股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的73.7639%；反对5024413股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的26.2210%；弃权2900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0151%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决情况：同意380401849股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.3033%；反对4961703股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2692%；弃权

5580800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4275%。

其中，中小股东的表决情况：同意8619300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9817%；反对4961703股，占出席会议的中小股东

5所持有的有效表决权股份总数的25.8937%；弃权5580800股，占出席会议的中小

股东所持有的有效表决权股份总数的29.1246%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意380401849股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.3033%；反对4958203股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2683%；弃权

5584300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4284%。

其中，中小股东的表决情况：同意8619300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的44.9817%；反对4958203股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的25.8755%；弃权5584300股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的29.1429%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

表决情况：同意388389962股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3466%；反对2547990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6518%；弃权

6400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中，中小股东的表决情况：同意16607413股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的86.6694%；反对2547990股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的13.2972%；弃权6400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0334%。

表决结果：通过。

13、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

对于该议案的表决实行累积投票制，非独立董事候选人黄雯瑶女士、龚雯雯女士、马安捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

13.01关于选举黄雯瑶女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

6表决情况：同意384133398票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2578%。

其中，中小股东的表决情况：同意12350849票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的64.4556%。

表决结果：黄雯瑶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

13.02关于选举龚雯雯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意394977798票，占出席会议有效表决权股份总数的101.0317%。

其中，中小股东的表决情况：同意23195249票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的121.0494%。

表决结果：龚雯雯女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

13.03关于选举马安捷先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意378244101票，占出席会议有效表决权股份总数的96.7514%。

其中，中小股东的表决情况：同意6461552票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的33.7210%。

表决结果：马安捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和林添远律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、盈康生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

7盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

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