北京市金杜（青岛）律师事务所

关于盈康生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

法律意见书

致：盈康生命科技股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份

有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理

委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国

境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年7月4日召开的2025年

第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2.公司2025年6月19日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》；

3.公司2025年6月19日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈康生命科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年6月18日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月4日召开本次股东大会。

2025年6月19日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站

上刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2025年7月4日14:30在山东省青岛市崂山

区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室召开，该现场会议由公司董事长谭丽霞主持。

本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/），通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法

人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书以及出席本次股东大会的自

然人股东的持股证明文件、个人身份证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东共3人，代表有表决权股份371797549股，占公司有表决权股份总数50.0202%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共67名，代表有表决权股份19146803股，占公司有表决权股份总数的2.5759%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共69人，代表有表决权股份

19161803股，占公司有表决权股份总数的2.5780%。综上，出席本次股东大会的股东人数共计70人，代表有表决权股份

390944352股，占公司有表决权股份总数的52.5961%。

除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场或通讯方式出席本次股东大会会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，本所律师通过现场方式出席了本次股东大会。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议

案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交

易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：1.《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意388461772股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的99.3650%；

反对2474490股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.6330%；弃权

8090股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决情况为，同意16679223股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的87.0441%；反对247449股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的12.9137%；弃权8090股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0422%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》之表决结果如下：

同意380405349股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.3042%；

反对4953013股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2669%；弃权

5585990股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4288%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8622800股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的44.9999%；反对4953013股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8484%；弃权5585990股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1517%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》之表决结果如下：

同意385979749股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.7301%；

反对4956513股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2678%；弃权

8090股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决情况为，同意14197200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的74.0911%；反对4956513股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8666%；弃权8090股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0422%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》之表决结果如下：

同意380403849股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.3038%；

反对4951013股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2664%；弃权

5589490股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4297%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8621300股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的44.9921%；反对4951013股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8379%；弃权5589490股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1700%。

5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意385971749股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.7281%；

反对4971703股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2717%；弃权

900股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为，同意14189200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的74.0494%；反对4971703股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.9459%；弃权900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0047%。

6.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》之表决结果

如下：

同意382801872股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.9172%；

反对2563680股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.6558%；弃权

5578800股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4270%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11019323股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的57.5067%；反对2563680股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的13.3791%；弃权5578800股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1142%。

7.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意385974749股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.7288%；

反对4956513股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2678%；弃权

13090股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意14192200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的74.0651%；反对4956513股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8666%；弃权13090股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0683%。

8.《关于修订<现金分红管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意380340639股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.2877%；

反对5022913股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2848%；弃权

5580800股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4275%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8558090股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的44.6622%；反对5022913股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的26.2132%；弃权5580800股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1246%。

9.《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》之表决结果如下：

同意385917039股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.7141%；

反对5024413股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2852%；弃权

2900股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为，同意14134490股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的73.7639%；反对5024413股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的26.2210%；弃权2900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0151%。

10.《关于修订<对外担保决策制度>的议案》之表决结果如下：

同意380401849股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.3033%；

反对4961703股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2692%；弃权

5580800股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4275%。

其中，中小投资者表决情况为，同意8619300股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的44.9817%；反对4961703股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8937%；弃权5580800股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1246%。

11.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》之表决结果如下：

同意380401849股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的97.3033%；

反对4958203股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.2683%；弃权

5584300股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.4284%。其中，中小投资者表决情况为，同意8619300股，占出席会议中小投资

者代表有表决权股份总数的44.9817%；反对4958203股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的25.8755%；弃权5584300股，占出席会议股东有表决权股份总数的29.1429%。

12.《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

之表决结果如下：

同意388389962股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的99.3466%；

反对2547990股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.6518%；弃权

6400股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决情况为，同意16607413股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的86.6694%；反对2547990股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的13.2972%；弃权6400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0334%。

13.《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方

式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

13.01《关于选举黄雯瑶女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意384133398股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.2578%；

其中，中小投资者表决情况为，同意12350849股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的64.4556%。

根据表决结果，黄雯瑶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

13.02《关于选举龚雯雯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意394977798股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

101.0317%；其中，中小投资者表决情况为，同意23195249股，占出席会议

中小投资者代表有表决权股份总数的121.0494%。

根据表决结果，龚雯雯女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

13.03《关于选举马安捷先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意378244101股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的96.7514%；

其中，中小投资者表决情况为，同意6461552股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的33.7210%。根据表决结果，马安捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签署页）（本页无正文，为《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

北京市金杜（青岛）律师事务所经办律师：

刘承宾林添远

单位负责人：

李强

二〇二五年七月四日