证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2025-036

盈康生命科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会

通知已于2025年7月17日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2025年8月1日（星期五）14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2025年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2025年8月1日9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

5、召集人：公司第六届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

17、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东120人，所持股份391905172股，占公司有表决权股份总数的52.7254％。

其中：出席本次现场会议的股东3人，所持股份371797549股，占公司有表决权股份总数的50.0202%；

参加网络投票的股东117人，所持股份20107623股，占公司有表决权股份总数的2.7052%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共119人，所持股份数

20122623股，占公司有表决权股份总数的2.7072%。

其中：出席本次现场会议的中小股东2人，所持股份15000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%；

参加网络投票的中小股东117人，所持股份20107623股，占公司有表决权股份总数的2.7052%。

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、高级管理人员及公

司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意391599772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9221%；

反对290200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0740%；弃权15200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东的表决情况：同意19817223股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.4823%；反对290200股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4422%；弃权15200股，占出席会议的中小股东所

2持有的有效表决权股份总数的0.0755%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和林添远律师见证会议并出具法

律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、盈康生命科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

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