证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2026-053

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案已经公司第九届董事会第

十一次会议审议通过。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至 2026年 11月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市之江路 148号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票《关于变更注册资本并修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √程>的议案》

2、本次股东会共审议一项提案，提案 1.00已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

3、提案 1.00为特别决议事项，即由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决 权 的 2/3 以 上 同 意 方 可 通 过 。 详 细 内 容 参 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对提案 1.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能表明身份的有效身份证件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表

人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及其身份证复印件办理登记手续；

（3）股东可采用现场或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 3），并于 2026年 11月 12日 17:00前送达公司证券部邮箱，以便登记确认。

2、登记时间：2026年 11月 12日（星期四）上午 9:00至下午 17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：李竹青

电话：0571-87091255

邮箱：sczq@songcn.com（邮件主题请注明：股东会登记）

地址：浙江省杭州市之江路 148号宋城演艺证券部

5、会议费用：本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026年 10月 27日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2宋城演艺发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宋城演艺发展股份有限公

司于 2026年 11月 16日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注

（该列打勾的 同 反 弃

提案编码 提案名称

栏目可 意 对 权以投

票）非累积投票提案《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议

1.00 √案》

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量（股）：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3宋城演艺发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号

持股数（股）联系电话联系邮箱联系地址及邮编是否为本人参会

备 注