证券代码：300144证券简称：宋城演艺公告编号：2026-018

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市之江路148号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度〉的议案》

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于回购注销2023年限制性股票激励

7.00非累积投票提案√计划部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的

8.00非累积投票提案√议案》

本次会议共审议8项提案，提案1.00至4.00、提案7.00、提案8.00已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。全体董事对提案5.00、提案6.00已回避表决并直接提交本次股东会审议。

提案1.00至6.00为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方可通过；提案7.00及提案8.00为特别决议事项，即由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。详细内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

提案5.00及6.00关联股东应当回避表决。

公司现任独立董事和第八届独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其

他有效证明、持股凭证办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2026年5月12日17:00前送达公司邮箱。

2、登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：李竹青

电话：0571-87091255

邮 箱：sczq@songcn.com

地址：杭州市之江路148号宋城演艺证券部

5、会议费用：本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2宋城演艺发展股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宋城演艺发展股份有限公

司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

5.00√议案》

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一

7.00√类限制性股票的议案》

8.00《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：