宋城演艺:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300144证券简称：宋城演艺公告编号：2025-072

宋城演艺发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月11日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：浙江省杭州市之江路148号公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长张娴女士。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1402人，代表股份1194657608股，占公司有表决权股份总数的45.5163％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份

1004399598股，占公司有表决权股份总数的38.2675％。通过网络投票的股东

11389人，代表股份190258010股，占公司有表决权股份总数的7.2488％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1393人，代表股份230710187股，占公司有表决权股份总数的8.7900％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份40452177股，占公司有表决权股份总数的1.5412％。通过网络投票的中小股东1389人，代表股份190258010股，占公司有表决权股份总数的7.2488％。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了如

下议案：

1、《关于收购杭州宋城实业有限公司100％股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意197380876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.0622％；反对39863880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

16.7756％；弃权385373股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1622％。

中小股东表决情况：同意190460934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5542％；反对39863880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2788％；弃权385373股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670％。

关联股东杭州宋城集团控股有限公司、黄巧灵回避表决。

该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意1168984956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8510％；反对24223932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0277％；弃权1448720股（其中，因未投票默认弃权26200股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1213％。

中小股东表决情况：同意205037535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8723％；反对24223932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4997％；弃权1448720股（其中，因未投票默认弃权

226200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6279％。

该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈独伊律师、张天涵律师出席见证本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的决议合法有效。