南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度

南方中金环境股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）法人

治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度》（以下简称“本制度”）。

第二条本制度所指的独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第四条津贴标准：独立董事津贴为每人每年10万元（税前）。

第五条除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司附属企业、控

股股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。

第六条以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间予以发放。

第七条独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。

第八条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第九条本制度自公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

南方中金环境股份有限公司

2024年4月24日