证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-052

南方泵业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司

行政楼三楼会议室。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：公司董事长杭军先生。

8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 248 人，代表股份

557547603 股，占公司有表决权股份总数的 29.0353%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 530532654 股，占公司有表决权股份总数的 27.6284%。通过网络投票的股东 245 人，代表股份 27014949股，占公司有表决权股份总数的 1.4069%。

9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 247 人，代

表股份 46671110 股，占公司有表决权股份总数的 2.4305%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19656161 股，占公司有表决权股份总数的 1.0236%。通过网络投票的中小股东 245 人，代表股份

27014949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4069%。

10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务

所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 结果关于补选第六届董事会非独

1.00 - - - -

立董事的议案

提名梁乐先生为公司第六届 总表决情况 539797937 96.8165%

1.01 当选

董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 28921444 61.9686%总表决情况 539772838 96.8120%提名王玉会女士为公司第六

1.02 当选

届董事会非独立董事候选人其中，中小股东的表决情况 28896345 61.9148%同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于公司及子 555074 99.556 2219 0.39 25380 0.04

总表决情况 - 通过

公司拟向银行 703 5% 100 80% 0 55%

2.00

申请综合授信 其中，中小股 44198 94.701 2219 4.75 25380 0.54- 通过

额度的议案 东的表决情况 210 4% 100 48% 0 38%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事

宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 12 日