证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-036

南方泵业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：公司董事长杭军先生。

8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 333 人，代表股份 625472964股，占公司有表决权股份总数的 32.5726%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 590077891 股，占公司有表决权股份总数的 30.7293%；通过网络投票的股东 327 人，代表股份 35395073 股，占公司有表决权股份总数的 1.8433%。

9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份

57124642 股，占公司有表决权股份总数的 2.9749%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22409569 股，占公司有表决权股份总数的 1.1670%；通过网络投票的中小股东 326 人，代表股份 34715073 股，占公司有表决权股份总数的 1.8078%。

10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的见证律师

等相关人士出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于回购注 621732 99.402 3590 0.5741 14920 0.0239总表决情况 0 0% 通过

销部分限制性 840 0% 924 % 0 %

1.00 股票及调整回 其中，中小

533845 93.452 3590 6.2861 14920 0.2612

购价格的议 股东的表决 0 0% 通过

18 7% 924 % 0 %案》 情况

621730 99.401 3600 0.5757 14230 0.0228《关于变更注 总表决情况 0 0% 通过

100 6% 564 % 0 %

册资本、修订

2.00 其中，中小

〈公司章程〉 533817 93.447 3600 6.3030 14230 0.2491

股东的表决 0 0% 通过的议案》 78 9% 564 % 0 %情况《关于公司控 110666 96.570 3739 3.2632 19090 0.1666 51087 81.678总表决情况 通过

股股东承诺履 107 3% 464 % 0 % 6493 4%

3.00 行暨同业竞争 其中，中小

531942 93.119 3739 6.5461 19090 0.3342

解决情况的议 股东的表决 0 0% 通过

78 7% 464 % 0 %案》 情况

特别说明：

1、上述议案 3.00 涉及关联交易，关联股东无锡市市政公用产业集团有限公司（持

510876493 股股份，占公司总股本的 26.60%，为公司控股股东）已回避表决；

2、上述议案 1.00、2.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、上述议案均已获得本次股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法

律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日