证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2026-007

汤臣倍健股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六

届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用

途和投资规模不变的情况下，对募投项目“澳洲生产基地建设项目”“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募投项目的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）核准，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票119288209股，发行价格为26.20元/股，本次发行的募集资金总额为人民币3125351075.80元，扣除主承销商发行费用

33128721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计2830279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税

1875210.65元，公司实际募集资金净额为3091267285.42元。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购对象的认购资金

缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第

02000004号《向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机

1构签订了募集资金监管协议。

上述募集资金净额规划用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金承诺投资总额

1珠海生产基地五期建设项目155729.28151974.29

2珠海生产基地四期扩产升级项目43752.0343752.03

3澳洲生产基地建设项目39074.4037456.41

4数字化信息系统项目29944.0029944.00

5补充流动资金46000.0046000.00

合计314499.71309126.73

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元募集资金承诺投资募集资金累计投入序号项目名称总额金额

1珠海生产基地五期建设项目151974.2934230.89

2珠海生产基地四期扩产升级项目43752.038294.19

3澳洲生产基地建设项目37456.4125902.16

4数字化信息系统项目29944.0011013.46

5补充流动资金46000.0046000.00

合计309126.73125440.70

注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的17821.56万元自筹资金。

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目延期的基本情况

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：

2调整前项目达到预定调整后项目达到预定

序号募投项目名称可使用状态日期可使用状态日期

1澳洲生产基地建设项目2026年6月30日2029年6月30日

2数字化信息系统项目2026年6月30日2029年6月30日

（二）部分募投项目延期的原因

募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规划需要，项目规划具有一定的时效性。

为确保数字化信息系统项目能够有效支持公司战略发展需求，公司在项目实施过程中持续跟进业务场景及需求变化，不断优化技术研发设计。由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，且随着公司精细化管理和各业务板块发展，对信息化系统功能提出了更多定制化和个性化的要求，公司经审慎评估和综合考量，对数字化信息系统项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

近年来，公司所处行业渠道格局、消费环境持续变化，行业竞争日益加剧，业务实际增速未及募投规划时预期，相关产能需求缩减。公司适应变化适时调整经营策略，综合市场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，公司放缓了澳洲生产基地建设项目固定资产投资进度。

综上，公司决定将“数字化信息系统项目”“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2029年6月30日。

四、部分募投项目延期的影响公司本次对部分募投项目延期是根据市场环境及项目实际进展情况综合分

析后作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、审议情况及专项意见

（一）董事会审议情况公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将“澳洲生产基地建设项目”“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2029年6月30日。

3（二）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审核程序。本次部分募集资金投资项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

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