证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2026-012

汤臣倍健股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月10日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会

的股东及股东代理人共655人，代表股份812929476股，占公司有表决权股份总数的48.5285%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共650人，代表股份59771068股，占公司有表决权股份总数的3.5681%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份770856243股，占公司有表决权股份总数的46.0169%。

（2）通过网络投票的股东共634人，代表股份42073233股，占公司有表

决权股份总数的2.5116%。

3.公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）

事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

编同意反对弃权提案名称码票数比例票数比例票数比例《2025年度董事会工表决结果80873042499.4835%37791520.4649%4199000.0517%

1.00作报告》中小投资者表决结果5557201692.9748%37791526.3227%4199000.7025%《2025年度利润分配表决结果80981592499.6170%29255520.3599%1880000.0231%

2.00预案》中小投资者表决结果5665751694.7909%29255524.8946%1880000.3145%《2025年度募集资金表决结果80865932499.4747%38117520.4689%4584000.0564%

3.00存放、管理与使用情况

中小投资者表决结果5550091692.8558%38117526.3773%4584000.7669%的专项报告》《关于聘任公司2026表决结果80885262499.4985%35751520.4398%5017000.0617%

4.00年度审计机构的议案》中小投资者表决结果5569421693.1792%35751525.9814%5017000.8394%《关于修订<董事、高表决结果80603792499.1523%60922520.7494%7993000.0983%

5.00级管理人员薪酬管理

中小投资者表决结果5287951688.4701%609225210.1926%7993001.3373%制度>的议案》《关于公司董事薪酬表决结果7036011690.7415%63683528.2131%8106001.0454%

6.00方案的议案》中小投资者表决结果5259211687.9893%636835210.6546%8106001.3562%《关于变更注册资本表决结果80912732499.5323%34179520.4204%3842000.0473%

7.00及修订<公司章程>的

中小投资者表决结果5596891693.6388%34179525.7184%3842000.6428%议案》《股东分红回报规划表决结果80971582499.6047%29133520.3584%3003000.0369%

8.00

（2026年-2028年）》中小投资者表决结果5655741694.6234%29133524.8742%3003000.5024%

上述提案均已获得通过。提案6涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计735390408股。

提案7获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

2特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

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