证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2025-042

汤臣倍健股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于

2025年8月25日14:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，由半数以上董事推举林志成先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会

的股东及股东代理人共591人，代表股份769897931股，占公司有表决权股份总数的45.9597%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共

585人，代表股份16203523股，占公司有表决权股份总数的0.9673%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份753782508股，占公司有表决权股份总数的44.9977%。

（2）通过网络投票的股东共582人，代表股份16115423股，占公司有表

决权股份总数的0.9620%。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:

1编同意反对弃权

提案名称码票数比例票数比例票数比例《关于变更部分募集表决结果76744218699.6810%23281450.3024%1276000.0166%

1.00资金用途的议案》中小投资者表决结果1374777884.8444%232814514.3681%1276000.7875%《关于修订<公司章表决结果76740138699.6757%23904450.3105%1061000.0138%

2.00程>的议案》中小投资者表决结果1370697884.5926%239044514.7526%1061000.6548%《关于修订公司部分表决结果

3.00子议案逐项表决制度的议案》中小投资者表决结果修订《股东会议事规表决结果75839480898.5059%113912231.4796%1119000.0145%

3.01则》中小投资者表决结果470040029.0085%1139122370.3009%1119000.6906%修订《董事会议事规表决结果75839050898.5053%113826231.4785%1248000.0162%

3.02则》中小投资者表决结果469610028.9820%1138262370.2478%1248000.7702%修订《累积投票制实施表决结果75838160898.5042%113723231.4771%1440000.0187%

3.03细则》中小投资者表决结果468720028.9270%1137232370.1843%1440000.8887%修订《股东会网络投票表决结果75840680898.5074%113494231.4741%1417000.0184%

3.04实施细则》中小投资者表决结果471240029.0826%1134942370.0429%1417000.8745%修订《募集资金管理制表决结果75825940898.4883%113657231.4763%2728000.0354%

3.05度》中小投资者表决结果456500028.1729%1136572370.1435%2728001.6836%

表决结果75839960898.5065%113890231.4793%1093000.0142%

3.06修订《分红管理制度》

中小投资者表决结果470520029.0381%1138902370.2873%1093000.6745%修订《对外担保管理制表决结果75832850898.4973%114457231.4867%1237000.0161%

3.07度》中小投资者表决结果463410028.5993%1144572370.6372%1237000.7634%修订《关联交易管理制表决结果75822370898.4837%113991231.4806%2751000.0357%

3.08度》中小投资者表决结果452930027.9526%1139912370.3497%2751001.6978%修订《独立董事工作制表决结果75838920898.5052%113636231.4760%1451000.0188%

3.09度》中小投资者表决结果469480028.9739%1136362370.1306%1451000.8955%修订《董事、高级管理表决结果76748128699.6861%22259450.2891%1907000.0248%

3.10人员薪酬管理制度》中小投资者表决结果1378687885.0857%222594513.7374%1907001.1769%修订《控股股东行为规表决结果75846300898.5147%113164231.4699%1185000.0154%

3.11范》中小投资者表决结果476860029.4294%1131642369.8393%1185000.7313%修订《对外投资管理制表决结果75838020898.5040%113982231.4805%1195000.0155%

3.12度》中小投资者表决结果468580028.9184%1139822370.3441%1195000.7375%《关于废止<监事会议表决结果76760358699.7020%21467450.2788%1476000.0192%

4.00事规则>的议案》中小投资者表决结果1390917885.8405%214674513.2486%1476000.9109%

上述提案均已获得通过。其中提案2、3.01、3.02、4获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和林嘉豪先生现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣

2倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

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