证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2025-045

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于

2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特东关街1号会

议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订

的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行制定、修订。具体如下：

2.01制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.02制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12.03修订《内部审计制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.04修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.05修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.06修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.07修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.08修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.09修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.10修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.11修订《市值管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.12修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.13修订《证券投资与衍生品交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.14修订《子公司管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.15修订《总经理工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.16修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述第1、2.02、2.03项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

21.第六届董事会第十八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

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