证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2025-020

汤臣倍健股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年

4月11日14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会

的股东及股东代理人共681人，代表股份791217949股，占公司有表决权股份总数的47.0001%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共675人，代表股份37523541股，占公司有表决权股份总数的2.2290%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份769508143股，占公司有表决权股份总数的45.7105%。

（2）通过网络投票的股东共663人，代表股份21709806股，占公司有表

决权股份总数的1.2896%。

3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:

1编同意反对弃权

提案名称码票数比例票数比例票数比例《2024年度董事会表决结果78842695599.6473%18898940.2389%9011000.1139%

1.00工作报告》中小投资者表决结果3473254792.5620%18898945.0366%9011002.4014%《2024年度监事会表决结果78844505599.6495%18906940.2390%8822000.1115%

2.00工作报告》中小投资者表决结果3475064792.6103%18906945.0387%8822002.3511%《2024年度财务决表决结果78831175599.6327%20210940.2554%8851000.1119%

3.00算报告及2025年度

中小投资者表决结果3461734792.2550%20210945.3862%8851002.3588%财务预算报告》《<2024年年度报表决结果78834245599.6366%19933940.2519%8821000.1115%

4.00告>及其摘要》中小投资者表决结果3464804792.3368%19933945.3124%8821002.3508%《2024年度利润分表决结果78958135599.7932%14292940.1806%2073000.0262%

5.00配预案》中小投资者表决结果3588694795.6385%14292943.8091%2073000.5525%《2024年度募集资表决结果78853755599.6612%17661940.2232%9142000.1155%

6.00金存放与使用情况的

中小投资者表决结果3484314792.8568%17661944.7069%9142002.4363%专项报告》《关于聘任公司表决结果78843505599.6483%18885940.2387%8943000.1130%

7.002025年度审计机构

中小投资者表决结果3474064792.5836%18885945.0331%8943002.3833%的议案》《关于调整公司非独表决结果5275784794.5015%21931943.9285%8765001.5700%

8.00立董事薪酬的议案》中小投资者表决结果3445384791.8193%21931945.8448%8765002.3359%

上述提案均已获得通过。提案8涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计735390408股。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和陈伟先生现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东会决议；

2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

2董事会

二〇二五年四月十一日

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