证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2026-044

汤臣倍健股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于

2026年8月24日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日的

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所投票系统投票的具体

时间为2026年8月24日的9:15-15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会

的股东及股东代理人共378人，代表股份785823121股，占公司有表决权股份总数的46.9104%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共373人，代表股份32664713股，占公司有表决权股份总数的1.9499%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份753652610股，占公司有表决权股份总数的44.9899%。

（2）通过网络投票的股东共370人，代表股份32170511股，占公司有表

决权股份总数的1.9204%。

13.公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务

所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

累积投票提案提案提案名称表决分类选举票数比例是否编码当选

1.00审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果77899754899.1314%选举梁允超先生为第七届

1.01中小投资者表是

董事会非独立董事2583914079.1041%决结果

表决结果77853951599.0731%选举梁水生先生为第七届

1.02中小投资者表是

董事会非独立董事2538110777.7019%决结果

表决结果77901355899.1334%选举林志成先生为第七届

1.03中小投资者表是

董事会非独立董事2585515079.1532%决结果

2.00审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果77892111799.1217%选举胡玉明先生为第七届

2.01中小投资者表是

董事会独立董事2576270978.8702%决结果

表决结果77898501699.1298%选举刘恒先生为第七届董

2.02中小投资者表是

事会独立董事2582660879.0658%决结果

表决结果77902502599.1349%选举朱惠莲女士为第七届

2.03中小投资者表是

董事会独立董事2586661779.1883%决结果非累积投票提案提案同意反对弃权是否提案名称表决分类编码票数比例票数比例票数比例通过

表决结果76839631097.7823%50026000.6366%124242111.5810%《关于确定第七届董事会

3.00中小投资者表是独立董事津贴的议案》1523790246.6494%500260015.3150%1242421138.0356%决结果

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员

2的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

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