证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2026-010

汤臣倍健股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案由第六届董事会第十九

次会议审议通过。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月3日。

7.出席对象

（1）截至股权登记日2026年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号汤臣倍健透明工厂会议室。

1二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：本次会议的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》√

4.00《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

6.00《关于公司董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

8.00《股东分红回报规划（2026年-2028年）》√

2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具

体内容详见2026年3月21日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同

日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5.本次股东会的提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案6涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

1.现场参会登记时间：2026年4月8日9:00至17:00

2.现场参会登记地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号

3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。

24.登记手续：

（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能够表明身份的有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书（见附件2）办理登记手续；

（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子

邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘办电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。

5.会议联系方式：

联系人：张亚宁

联系电话：020-28956666（董秘办）传真：020-28957901

电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.2025年年度股东会授权委托书。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

3附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.公司发行的所有股份均为普通股，投票代码为“350146”，投票简称为“汤臣投票”。

2.填报表决意见。

本次股东会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。

4附件2：

汤臣倍健股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席汤臣倍健股份有限

公司2025年年度股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：本次会议的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》√

4.00《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

6.00《关于公司董事薪酬方案的议案》√

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

8.00《股东分红回报规划（2026年-2028年）》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证件号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证件号码：

签发日期：

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