证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2025-024

汤臣倍健股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于

2025年4月25日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现

场表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《2025年第一季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《2024汤臣倍健 ESG报告》经审核，监事会认为：公司《2024 汤臣倍健 ESG 报告》真实、客观地反映了公司2024年度在环境资源保护、社会责任承担以及公司治理等领域的工作成果和绩效表现。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 汤臣倍健 ESG 报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定，同意公司本次授予价格调整事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归

属的第二类限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《2024年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

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