*ST香雪:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300147 证券简称：*ST香雪公告编号：2026-032

广州市香雪制药股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六

次会议于2026年6月5日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月3日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任及调整高级管理人员的议案》

会议同意聘任赵其彬先生为公司营销总经理，同意聘任郑重先生为公司财务负责人，同时对原高级管理人员谭光华先生的职务调整为总裁助理，任期均自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任及调整高级管理人员的公告》

本议案已经公司提名委员会审议通过、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》周庆权先生因担任公司独立董事已连续满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、

1薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，同意提名陈修女士为

公司第九届董事会独立董事候选人及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委

员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、独立董事离任及补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。