证券代码：300148证券简称：天舟文化编号：2026-010

天舟文化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会

议会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生、阳秋林女士分别向董事

会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

1本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》

和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年年度报告》及摘要本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-18044441.17元，加上2024年未分配利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-2403556165.99元，资本公积金余额为2824787788.19元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）自2025年起为

公司提供审计服务。公司董事会及审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度对公司的审计工作情况及执

业质量进行了评估和核查，并作出了全面客观的评价，建议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

本议案已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决并提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（八）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00在公司3楼会议室（长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋）召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年4月22日披露于中国证监会指定信息披露网4站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

5