证券代码：300148证券简称：天舟文化编号：2025-040

天舟文化股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年12月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信

息港6栋3楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长肖志鸿先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会表决的股东及股东代表

共244人，代表有表决权的股份总数105298060股，占公司股份总数的12.6202%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份

99524232股，占公司股份总数的11.9282%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共240人，代表有表决权股份5773828股，占公司股份总数的0.6920%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

其中董事袁雄贵先生因工作原因请假。

二、议案审议表决情况（一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102754360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5843%；反对2373400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2540%；弃权170300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1617%。

中小股东表决情况为：同意3230128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9443%；反对2373400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1062%；弃权170300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9495%。

本议案为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102729460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5606%；反对2419500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2978%；弃权149100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%。

中小股东表决情况为：同意3205228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5130%；反对2419500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9046%；弃权149100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5823%。

2.02《关于制定<投资管理制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102961960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7814%；反对2156400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0479%；弃权179700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707%。

中小股东表决情况为：同意3437728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5398%；反对2156400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3478%；弃权179700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1123%。

2.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102964060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7834%；反对1868100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7741%；弃权465900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4425%。

中小股东表决情况为：同意3439828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5762%；反对1868100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3546%；弃权465900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0692%。

2.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102737960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5687%；反对2103500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9977%；弃权456600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4336%。

中小股东表决情况为：同意3213728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6603%；反对2103500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4316%；弃权456600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9081%。

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102975360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7942%；反对1863100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7694%；弃权459600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4365%。

中小股东表决情况为：同意3451128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7719%；反对1863100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2680%；弃权459600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9601%。

2.06《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102970360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7894%；反对1872100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7779%；弃权455600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4327%。

中小股东表决情况为：同意3446128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6853%；反对1872100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4239%；弃权455600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8908%。

2.07《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102967560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7868%；反对2121400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0147%；弃权209100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1986%。

中小股东表决情况为：同意3443328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6368%；反对2121400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7417%；弃权209100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6215%。

2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102967560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7868%；反对1873900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7796%；弃权456600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4336%。中小股东表决情况为：同意3443328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6368%；反对1873900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4551%；弃权456600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9081%。

（三）审议并通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102949960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7700%；反对1878900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7844%；弃权469200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4456%。

中小股东表决情况为：同意3425728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3320%；反对1878900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5417%；弃权469200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1263%。

（四）审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：该议案经投票表决，同意102763060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5925%；反对2074100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9697%；弃权460900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4377%。

中小股东表决情况为：同意3238828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0950%；反对2074100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9224%；弃权460900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9826%。四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果

符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、天舟文化股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日