证券代码：300149证券简称：睿智医药公告编号：2024-20
睿智医药科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议决议，决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月31日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（。具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：（1）截止2024年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
8、股权登记日：2024年5月27日
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称及编码：
该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》√
4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供
5.00√担保的议案》《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规
6.00√划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
7.00√特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》√
9.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√
公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议
案由公司第五届董事会第三十八次会议审议通过及第五届监事会第二十三次会议
审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2024年5月29日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月29日前，上午09:00-11:00，下午14:00-17:00
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件1、《网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《参会股东登记表》睿智医药科技股份有限公司董事会
2024年4月26日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350149
2、投票简称：睿智投票
3、表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份
有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
该列打勾提案同反弃提案名称的栏目可编码意对权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√
3.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》√
4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》√
6.00《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
7.00√股票相关事宜的议案》
8.00《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》√
9.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√
说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：
参会股东登记表股东姓名身份证号股东账号持股数量联系电话传真号码电子邮箱联系地址是否本人参会备注
