证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-69

睿智医药科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 09日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长WOO SWEE LIAN先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 198 人，代表股份 153147107 股，占公司有表决权股份总数的 30.3270%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；

通过网络投票的股东 198 人，代表股份 153147107 股，占公司有表决权股份总数的

30.3270%。

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 194人，代表股份 52510995股，占公司有表决权股份总数的 10.3985%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0人；通过网络投票的中小股东 194人，代表股份 52510995股，占公司有表决权股份总数的 10.3985%。

9、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等

相关人士列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）总表决情

152960492 99.8781% 78700 0.0514% 107915 0.0705% 0《关于补选 况

1.00 独立董事的 其中，中 通过议案》 小股东的 52324380 99.6446% 78700 0.1499% 107915 0.2055% 0表决情况总表决情

152978092 99.8896% 64600 0.0422% 104415 0.0682% 0《关于续聘 况

2.00 会计师事务 其中，中 通过所的议案》 小股东的 52341980 99.6781% 64600 0.1230% 104415 0.1988% 0表决情况《关于修订< 总表决情

152962192 99.8793% 77015 0.0503% 107900 0.0705% 0

董事、高级管 况

3.00 理人员薪酬 其中，中 通过

管理制度>的 小股东的 52326080 99.6479% 77015 0.1467% 107900 0.2055% 0议案》 表决情况

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、睿智医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司董事会

2026年 11月 9日