世纪瑞尔:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2024-007

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开

第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案

尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（[2024]京会兴审字第00030016号），公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-17498194.91元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-274175037.04元，母公司可供分配利润为-167776200.24元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营实际情况及长期发展规划，公司2023年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和

《公司章程》等相关规定，因公司2023年度实现的可供分配利润为负，董事会拟定公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、本次利润分配预案的合法性、合规性

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

《2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，

1不以公积金转增股本。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过

公司《2023年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。