证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2026-016

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会

议于2026年8月25日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事及高级管理人员。会议由董事长朱江滨先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披

露网站发布的公告，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

1表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事邱仕育先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2026年第二次会议记录。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

2