北京海润天睿律师事务所

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份

有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年度股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范

性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年4月24日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。

本次股东会无临时提案。

本次股东会现场会议于2026年5月22日14:00在公司会议室召开，董事长朱江滨先生主持会议。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年

5月22日9:15～15:00。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份78854273股，占公司有表决权股份总数的13.4769%。参与本次股东会网络投票的股东共107人，代表股份91779788股，占公司有表决权股份总数的15.6860%。

出席本次股东会的股东及授权代表共计111人，代表股份170634061股，占公司有表决权股份总数的29.1629%。其中，中小投资者及授权代表共计108人，代表股份8710300股，占公司有表决权股份总数的1.4887%。

公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议了以下议案：

1.00《2025年度董事会工作报告》

2.00《2025年年度报告》及其摘要

3.00《2025年度财务决算报告》

4.00《2025年度利润分配方案》

5.00关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案

6.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案

7.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票，议案5关联股东回避表决。公司独立董事在本次会议作了述职报告。

出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知

中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。2名股东代表及本所律师参与计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东会表决结果如下：1.00《2025年度董事会工作报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169957261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6034%；反对612600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权64200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0376%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8033500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.2299%；反对612600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权64200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.7371%。

2.00《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169961261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6057%；反对612600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权60200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0353%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8037500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.2758%；反对612600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权60200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6911%。

3.00《2025年度财务决算报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169950661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5995%；反对612600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3590%；弃权70800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8026900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.1541%；反对612600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.0331%；弃权70800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。4.00《2025年度利润分配方案》表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169935561股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5906%；反对636700股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3731%；弃权61800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8011800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.9808%；反对636700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.3097%；弃权61800股占出席会议的有表决权的中小

投资者股份总数的0.7095%。

5.00关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为8710300股。同意7981700股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6352%；反对668400股，占出席会议有效表决权股份总数的7.6737%；弃权60200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6911%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7981700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.6352%；反对668400股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.6737%；弃权60200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6911%。

关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。

6.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169944661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5960%；反对618600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3625%；弃权70800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8020900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的92.0852%；反对618600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.1019%；弃权70800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。

7.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为170634061股。同意169926461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5853%；反对636800股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.3732%；弃权70800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8002700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的91.8763%；反对636800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的7.3109%；弃权70800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.8128%。

以上议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：见证律师（签字）：

颜克兵：冯玫：

张玉慧：

二○二六年五月二十二日