证券代码：300150证券简称：世纪瑞尔公告编号：2025-033

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:00

2、网络投票时间：2025年9月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日

9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B

座九层公司会议室。

4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。

本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

1（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共162人，代表股份

106243913股，占公司有表决权股份总数的18.1581%。

2、出席现场会议股东情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份7320000股，占公司有表决权股份总数的1.2511%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计159人，代表股份98923913股，占公司有表决权股份总数的16.9070%。

4、中小投资者出席情况参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共160人，代表股份15854425股，占公司有表决权股份总数的2.7097%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105663013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4532%；反对515200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权65700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0618%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15273525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.3360%；反对515200股，占出席会议的有表决权的

2中小投资者股份总数的3.2496%；弃权65700股，占出席会议的有表决权的中小

投资者股份总数的0.4144%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105661613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4519%；反对515200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权67100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0632%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15272125股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.3272%；反对515200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.2496%；弃权67100股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4232%。

该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订、废止公司部分内部管理制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105633013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4250%；反对515200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权95700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0901%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15243525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.1468%；反对515200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.2496%；弃权95700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6036%。

该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意

105628613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4209%；反对549600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5173%；弃权65700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0618%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15239125股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.1191%；反对549600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.4665%；弃权65700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4144%。

3.03、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105537413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3350%；反对640200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.6026%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15147925股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.5438%；反对640200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的4.0380%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.04、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105628013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4203%；反对549600股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5173%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15238525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.1153%；反对549600股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.4665%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.05、审议通过《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》

4表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意

105610413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4037%；反对567200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5339%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15220925股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.0043%；反对567200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.5776%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.06、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105640413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4320%；反对537200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5056%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15250925股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.1935%；反对537200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.3883%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.07、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105661013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4514%；反对515200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权67700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0637%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15271525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的96.3234%；反对515200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.2496%；弃权67700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4270%。

3.08、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

5表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意

105573813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3693%；反对603800股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5683%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15184325股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.7734%；反对603800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.8084%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.09、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105595813股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3900%；反对581800股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5476%；弃权66300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15206325股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.9122%；反对581800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.6696%；弃权66300股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4182%。

3.10、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为106243913股。同意105601213股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3951%；反对537200股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.5056%；弃权105500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0993%。

其中，中小投资者表决情况为：同意15211725股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.9462%；反对537200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.3883%；弃权105500股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.6654%。

该议案为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份

6总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、王佩琳律师出席了本次股东会，对本次股东会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、

表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临

时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2025年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

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