昌红科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码:300151证券简称：昌红科技公告编号：2026-021

债券代码:123109债券简称:昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红医疗科技大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于开展远期结售汇业务的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对

8.00非累积投票提案√外担保额度预计的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事

9.00累积投票提案应选人数（2）人候选人的议案》

9.01选举李焕昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

9.02选举徐燕平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人累积投票提案√《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候

10.00累积投票提案应选人数（3）人选人的议案》

10.01选举何谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

10.02选举仲维宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

10.03选举李剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人累积投票提案√

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》采取累积投票方式选举，本次应选

2非独立董事2人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》涉及关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。本次股东会审议议案将全部对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、法定代表

人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记。信函或传真须在

2026年4月30日17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月30日，9:30-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点及邮寄送达地点：

（1）现场登记地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部。

（2）通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技证券部。

（3）联系电话：0755-89785568-885

（4）联系传真：0755-89785598

（5）邮编：518118

34、注意事项

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350151”，投票简称为“昌红投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

52．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

深圳市昌红科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市昌红科技股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√