证券代码:300151证券简称：昌红科技公告编号：2025-079

债券代码:123109债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年12月3日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月3日9:15

至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红

医疗科技大厦12楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生因公务出差无法现场主持，本次会

1议由公司半数以上董事现场推举董事徐燕平先生主持。

6、公司第六届董事会第十九次会议同意召开本次股东会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份223428413股，占公司有表决权股份总数的41.9577%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218448718股，占公司有表决权股份总数的41.0226%。通过网络投票的股东133人，代表股份4979695股，占公司有表决权股份总数的0.9351%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份5470795股，占公司有表决权股份总数的1.0274%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

537600股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份4933195股，占公司有表决权股份总数的0.9264%。

3、公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。公司聘请的律师出

席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

1、审议《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：

同意221412071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0975%；

反对1980342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8863%；弃权

36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0161%。

中小股东总表决情况：

同意3500953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9935%；反对1933842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

2的35.3485%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、修订《股东会议事规则》

总表决情况：

同意219343618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1718%；

反对4045795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8108%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1432500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1845%；反对3999295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.1026%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.02、修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意219358118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；

反对4031295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1447000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.4495%；反对3984795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.8376%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

3决权的三分之二以上同意通过。

2.03、修订《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意219358018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1782%；

反对4031395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1446900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.4477%；反对3984895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.8394%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.04、修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意219413618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2031%；

反对3975795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7794%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1502500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.4640%；反对3929295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的71.8231%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.05、修订《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意219358118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；

反对4031295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

4中小股东总表决情况：

同意1447000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.4495%；反对3984795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.8376%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.06、修订《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意219358118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1783%；

反对4031295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8043%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1447000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.4495%；反对3984795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的72.8376%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.07、修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意219331918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1665%；

反对4057495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8160%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1420800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.9706%；反对4010995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.3165%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.08、修订《股东会网络投票实施细则》

总表决情况：

同意219413818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2032%；

5反对3975595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7794%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1502700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.4677%；反对3929095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的71.8195%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.09、修订《累积投票制度实施细则》

总表决情况：

同意219343818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1719%；

反对4045595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8107%；弃权

39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1432700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.1881%；反对3999095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的73.0990%；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7129%。

2.10、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意221154671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9823%；

反对2221642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9943%；弃权

52100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意3243553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2885%；反对2175142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.7592%；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权16100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9523%。

63、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

总表决情况：

同意205760953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7442%；

反对2580742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2385%；弃权

36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意2900553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.0189%；反对2534242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的46.3231%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。

本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意205794753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7605%；

反对2546942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2223%；弃权

36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意2934353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.6367%；反对2500442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.7053%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。

本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意205780253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7535%；

7反对2561442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2292%；弃权

36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意2919853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.3716%；反对2514942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的45.9703%；弃权36000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6580%。

本议案关联股东徐燕平已回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以

及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

8