证券代码：300152 证券简称：*ST动力 公告编号：2026-040

雄安新动力科技股份有限公司

关于高级管理人员工作调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)近日收到公司

副总经理兼董事会秘书马辉女士的书面辞职报告。马辉女士因个人原因，经过慎重考虑，并已与公司充分沟通、达成一致意见，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司核查，马辉女士的辞任，不存在未完成事项及需澄清的情况。辞任后，马辉女士仍担任公司督察委员会副主任委员职务，后续将立足新岗位履职尽责，积极配合公司各项经营管理、内控督察相关工作，全力保障公司各项工作平稳有序推进。截至本公告披露日，马辉女士未持有公司股票。

马辉女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书选聘工作。在正式聘任前，董事会秘书职责暂由董事长周攀先生代为履行。马辉女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告雄安新动力科技股份有限公司董事会二零二六年六月二十九日