证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2026-017

雄安新动力科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。于2026年4月28日召开的公司第六届董事会第六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效。《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：

一、2025年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

经核算，公司2025年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元从公司获得是否在公司姓名职务性别年龄任职状态的税前报酬关联方获取总额报酬

程芳芳董事长女42现任49.39否

董事、总经理

齐龙龙男31现任38.59否兼财务总监

蔡昌独立董事男55现任2.83否胡文晟独立董事男57现任2.83否

周攀董事男41现任5.5否

周赟升董事男45现任9.49否副总经理兼

马辉女43现任6.97否董事会秘书

武景海副总经理男50现任50.56否

陈文波独立董事男52现任4.05否

谢思敏独立董事男70离任7.31否

宋岩涛独立董事男53离任7.31否

郭接见董事男58离任7.31否

张玉国董事男56离任7.31否

陈卫东董事男59离任7.31否

姜朋独立董事男49离任7.31否

刘垒监事男45现任10.05否

毛闯监事会主席男42现任36.18否

陈上级监事男34现任15.81否

宗冉副总经理男42离任47.04否

2025年度董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符

合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事及高级管理人员。

2、适用期限：公司高级管理人员2026年度薪酬方案适用期限为经董事会审

议通过后至新的薪酬方案通过日止；公司董事2026年度薪酬方案适用期限为经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

3、薪酬/津贴标准:

（1）公司董事薪酬方案

在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任管理职务的董事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万/年/人。独立董事的津贴标准：独立董事津贴为人民币10万/年/人。

（2）公司高级管理人员薪酬方案高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基

本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

4、其他事项：（1）公司董事因换届、改选或公司董事及高级管理人员在任

期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。（2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日