证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-044

雄安新动力科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会无增加、变更议案的情形；

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午3:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年6月30日

上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日

9:15—15:00。

2.召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中

心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长程芳芳女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况截止本次股东大会股权登记日2025年6月24日，公司总股本712800000股，股东出席情况如下：

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东445人，代表股份20739200股，占上市公司总股份的2.9095％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

通过网络投票的股东445人，代表股份20739200股，占上市公司总股份的2.9095％。

公司股东范士明列席股东大会。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东445人，代表股份20739200股，占上市公司总股份的2.9095％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0％。

通过网络投票的中小股东445人，代表股份20739200股，占上市公司总股份的2.9095％。

公司股东范士明列席股东大会。

二、提案审议和表决情况

股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意12406600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.8220％；

反对7855300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.8766％；弃权

477300股（其中，因未投票默认弃权238500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.3014％。

中小股东总表决情况：

同意12406600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.8220％；反对7855300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的37.8766％；弃权477300股（其中，因未投票默认弃权238500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3014％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

2.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意12406200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.8201％；

反对7849200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的37.8472％；弃权

483800股（其中，因未投票默认弃权262200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.3328％。

中小股东总表决情况：

同意12406200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.8201％；反对7849200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的37.8472％；弃权483800股（其中，因未投票默认弃权262200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3328％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意15857900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4634％；

反对3995000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.2630％；弃权

886300股（其中，因未投票默认弃权264900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的4.2736％。

中小股东总表决情况：

同意15857900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.4634％；反对3995000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的19.2630％；弃权886300股（其中，因未投票默认弃权264900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2736％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

4.审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决情况：

同意15886300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.6004％；

反对4006200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.3170％；弃权

846700股（其中，因未投票默认弃权262200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的4.0826％。

中小股东总表决情况：

同意15886300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6004％；反对4006200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的19.3170％；弃权846700股（其中，因未投票默认弃权262200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0826％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

5.审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意14851400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.6103％；

反对5682500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.3998％；弃权

205300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.9899％。

中小股东总表决情况：

同意14851400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6103％；反对5682500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的27.3998％；弃权205300股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9899％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

6.审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10773100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.9456％；

反对9203200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的44.3759％；弃权

762900股（其中，因未投票默认弃权246500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6785％。

中小股东总表决情况：

同意10773100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.9456％；反对9203200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的44.3759％；弃权762900股（其中，因未投票默认弃权246500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6785％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

7.审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10754400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.8554％；

反对9243900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的44.5721％；弃权

740900股（其中，因未投票默认弃权246500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的3.5725％。

中小股东总表决情况：

同意10754400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.8554％；反对9243900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的44.5721％；弃权740900股（其中，因未投票默认弃权246500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5725％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

8.审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保的议案》

总表决情况：

同意15288500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.7179％；

反对5010900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.1615％；弃权

439800股（其中，因未投票默认弃权244100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.1206％。

中小股东总表决情况：同意15288500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.7179％；反对5010900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的24.1615％；弃权439800股（其中，因未投票默认弃权244100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1206％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

9.审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意15013200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.3904％；

反对5282900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.4730％；弃权

443100股（其中，因未投票默认弃权206100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的2.1365％。

中小股东总表决情况：

同意15013200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.3904％；反对5282900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的25.4730％；弃权443100股（其中，因未投票默认弃权206100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1365％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见公司聘请北京市嘉善律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2024年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议。

2.北京市嘉善律师事务所出具的法律意见书。

特此公告雄安新动力科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日