ST新动力:雄安新动力科技股份有限公司2025年度第四次临时股东会决议公告（更正后）

证券代码：300152 证券简称：ST新动力公告编号：2026-007

雄安新动力科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会共审议九项议案，表决结果均未获得通过；

2、本次股东会无增加、变更议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年12月31日上

午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月31日9:15—15:00。

2、召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务

中心企业办公区A栋雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长程芳芳女士。

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。（二）会议的出席情况截至本次股东会股权登记日2025年12月26日，公司总股本712800000股，股东出席情况如下：

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计316人，代表股份71656509股，占上市公司有表决权股份总数的10.0528％。其中：出席现场会议的股东或股东代表1人，代表股份2979500股，占上市公司有表决权股份总数的0.4180％。

参加网络投票的股东315人，代表股份68677009股，占上市公司有表决权股份总数的9.6348％。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共计316人，代表股份71656509股，占上市公司有表决权股份总数的10.0528％。其中：出席现场会议的中小股东或股东代表1人，代表股份2979500股，占上市公司有表决权股份总数的

0.4180％。

参加网络投票的中小股东315人，代表股份68677009股，占上市公司有表决权股份总数的9.6348％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

股东会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1、审议未通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意70026903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7258%；

反对1587806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2159%；弃权

41800股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0583%。

中小股东总表决情况：

同意70026903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7258%；反对1587806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2159%；弃权41800股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0583%。

审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案

未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

2、审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意40269303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1977%；

反对31346006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7448%；弃权

41200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况：

同意40269303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.1977%；反对31346006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的43.7448%；弃权41200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案

未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

3、审议未通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意40227103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1388%；

反对31353206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7549%；弃权

76200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1063%。

中小股东总表决情况：

同意40227103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.1388%；反对31353206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的43.7549%；弃权76200股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%。审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

4、审议未通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意40246703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.1662%；

反对31362206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.7674%；弃权

47600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况：

同意40246703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.1662%；反对31362206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的43.7674%；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0664%。

审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案

未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

5、审议未通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意39885903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.6626%；

反对1913906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6709%；弃权

29856700股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的41.6664%。

中小股东总表决情况：

同意39885903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.6626%；反对1913906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.6709%；弃权29856700股（其中，因未投票默认弃权19600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6664%。审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

6、审议未通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意39989003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.8065%；

反对1811906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5286%；弃权

29855600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的41.6649%。

中小股东总表决情况：

同意39989003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.8065%；反对1811906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5286%；弃权29855600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6649%。

审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案

未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

7、审议未通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意40008203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.8333%；

反对1795706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5060%；弃权

29852600股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的41.6607%。

中小股东总表决情况：

同意40008203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.8333%；反对1795706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的2.5060%；弃权29852600股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6607%。审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。

8、审议未通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意39998103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.8192%；

反对1802806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5159%；弃权

29855600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的41.6649%。

中小股东总表决情况：

同意39998103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.8192%；反对1802806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.5159%；弃权29855600股（其中，因未投票默认弃权20200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6649%。

审议结果：因除累积投票提案外的所有提案【提案编码为100】的整体议案

未能经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）相应有效表决权的审议通过，所以本议案审议不通过。