证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2025-046

上海科泰电源股份有限公司

关于调整公司治理架构暨监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，以及于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废

止。第六届监事会主席杨少慰先生、监事刘雪慧女士、毛周斌先生所

担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为2026年12月7日，本次监事职务免除后，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生均未持有公司股份。

公司对杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生在任职期间的勤勉

工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

1/2上海科泰电源股份有限公司董事会

2025年11月13日