证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-038

上海科泰电源股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：公司六楼大会议室

5、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事长、副董事长因公出差线上出席本次会议，经公司过半数董事推举，由

董事马恩曦先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共 304 人，合计持有表决权股份

115025703 股，占公司股份总数的 35.9455%。其中：

（1）现场出席股东会的股东及股东代表共 10 人，合计持有表决权股份 100243420 股，占公司股

份总数的 31.3261%。

（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 294 人，合计持有表决权股份 14782283 股，占公司

股份总数的 4.6195%。

9、列席本次会议的有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所沈文、潘雨晨律师。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） 例

总表决情况 114634803 99.6602% 341000 0.2965% 49900 0.0434% 0 0%《关于<上海科泰电源股份有限公司表决1.00 2026 年限制性股票激励计划（草 其中，中小通过案）>及其摘要的议案》 股东的表决 14394803 97.3562% 341000 2.3063% 49900 0.3375% 0 0%情况

总表决情况 114633603 99.6591% 341400 0.2968% 50700 0.0441% 0 0%《关于<上海科泰电源股份有限公司表决

2.00 2026 年限制性股票激励计划实施考 其中，中小

通过核管理办法>的议案》 股东的表决 14393603 97.3481% 341400 2.309% 50700 0.3429% 0 0%情况

总表决情况 114632503 99.6582% 342700 0.2979% 50500 0.0439% 0 0%《关于提请股东会授权董事会办理 其中，中小 表决

3.00股权激励相关事宜的议案》 股东的表决 14392503 97.3407% 342700 2.3178% 50500 0.3415% 0 0% 通过情况

上述提案 1、提案 2 及提案 3 均为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本次会议提案均获得通过。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：沈文、潘雨晨；

3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 09 月 08 日