临时公告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2026-009

上海科泰电源股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召

开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/2026SHAA1B0029)，截至 2025年12月31日，母公司可供分配利润为23930127.40元，资本公积金余额为

494637891.87元；合并报表的可供分配利润为62538903.34元，资本公积

金余额为488235794.98元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本320000000股为基数，向全体股东每10股派发0.7元人民币（含税），现金分红金额为22400000元（含税）。本次利

1临时公告

润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）2240000000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

50940744.1035000090.7432272283.66

净利润（元）

研发投入（元）54300852.3330656298.8332976523.99

营业收入（元）1763168095.061273573804.021092800634.73合并报表本年度末累计

62538903.34

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

23930127.40

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

22400000

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

39404372.8333

净利润（元）最近三个会计年度累计

22400000.00

现金分红及回购注销总

2临时公告额（元）最近三个会计年度累计

117933675.15

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营2.86%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为22400000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，又能使全体股东分享公司的经营成果。

四、备查文件

《第六届董事会第十六次会议决议》

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特此公告上海科泰电源股份有限公司董事会

2026年4月23日

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