瑞凌股份:关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况说明的公告

缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2024-027

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞凌股份”）于

2024年4月7日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》，具体情况如下：

一、交易的基本情况

2020年10月26日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次

会议审议通过了《关于公司对外投资的公告的议案》，同意与上海俪迈供应链股份有限公司（以下简称“发行人”或“俪迈股份”）及其股东周荣兵、张建春、钱胜华、杨秀永、骆秀丽、王珺、黄少安、汤美梅、无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙）、无锡金迈俪企业管理企业（普通合伙）、特焊网络科技（上海）有限公司（以下简称“原股东”）签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及

《业绩承诺补偿协议》，俪迈股份拟向特定对象发行人民币普通股不超过3265.00万股，公司以自有资金3195.00万元认购俪迈股份发行的3195.00万股股份。

截至2021年3月，公司与各方签署了《股份认购协议》及《业绩承诺补偿协议》；俪迈股份完成了相应工商变更登记手续，并完成了在上海股权托管登记中心的股份登记手续。

二、标的公司的业绩承诺情况

根据2011年签署的《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺及补偿情况约定如下：

1.1原股东承诺，发行完成后，发行人2020年度、2021年度、2022年度、

2023年度（以下简称“补偿期”）四年累计净利润不低于1012.16万元（该净缔造世界一流焊接专家利润系指归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润，以下简称“承诺净利润”）。

1.2补偿期内，发行人需聘请瑞凌股份认可的符合《证券法》规定的会计

师事务所为其财务审计机构，对发行人进行年度审计并出具《审计报告》，发行人在补偿期内实际净利润数（以下简称“实际净利润”）根据发行人2020年度、

2021年度、2022年度、2023年度的《审计报告》确定。

1.3如发行人在补偿期内没有完成业绩承诺目标，原股东应当向瑞凌股份

进行赔偿，并互相承担连带责任。原股东内部将按本次发行前其在发行人的持股比例，以其补偿期内可从发行人获得的分红金额对瑞凌股份进行赔偿；如果原股东补偿期内可从发行人获得的分红金额不足以对瑞凌股份进行赔偿，则原股东需以其2024年度、2025年度可从发行人获得的分红金额对瑞凌股份进行赔偿；如

果原股东2024年度、2025年度可从发行人获得的分红金额仍不足以对瑞凌股份赔偿，则原股东需于2026年5月31日前，以其持有的发行人股份对瑞凌股份进行赔偿，股份赔偿时发行人的整体估值为2025年12月31日的发行人净资产金额。