瑞凌股份:董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司

章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司章程规定的董事和高级管理人员。

第三条本制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪

酬管理制度，报董事会和股东会审批。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董

事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司董事薪酬方案由股东会决定。公司高级管理人员薪酬方案由董

事会批准，并向股东会说明。

第七条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准与发放

第八条公司董事津贴具体执行标准为：董事长津贴5万元/年；内部董事3

1万元/年；外部董事8万元/年；独立董事10万元/年。

第九条公司独立董事、外部董事薪酬实行津贴制，按季度发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司内部董事和高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营

业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十一条公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与

考核委员会审议通过后实施，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

第十二条公司董事任职薪酬自董事经股东会批准任职当月起计算，上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第十三条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

公司董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需

合理费用，均由公司据实报销。

第十四条公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司

可以实施降薪或不予发放薪酬或津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；