证券代码：300155证券简称：安居宝公告编号：2026-002

广东安居宝数码科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次会议于2026年4月23日下午2:30在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的公司2025年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

1独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

鉴于公司2025年度经营情况，本年度拟不进行利润分配及转增股本。

董事会审计委员会审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2026年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

公司《2025年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于举行2025年年度报告网上说明会的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《2026年度非独立董事薪酬的议案》

单位:万元姓名职务基本薪酬绩效薪酬合计

张波董事长、总经理363672张频副董事长303060范文梅职工董事181836

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联董事张波回避表决；

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

(十)审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬的议案》

单位:万元姓名职务基本薪酬绩效薪酬合计

吴若顺财务总监、董事303060会秘书张瑞斌总工程师303060张舒茗副总经理303060高静迟副总经理333366向阳副总经理303060黄园缘副总经理303060张焕清副总经理303060熊维金副总经理303060本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(十一)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对2025年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2025年度财务状况及经营成果。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

3告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《2026年第一季度报告全文》

公司《2026年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(十四)《关于召开2025年度股东会的议案》

《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(十五)审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

4告。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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