安居宝:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300155证券简称：安居宝公告编号：2026-010

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

3.00非累积投票提案√广东分所为公司2026年度审计机构的议案》

4.00《2025年年度报告全文及其摘要》非累积投票提案√

5.00《2026年度非独立董事薪酬的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2025年度计提资产减值准备的议案》非累积投票提案√

7.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报

8.00非累积投票提案√规划的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十四次审议通过，独立董事将在公司年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项1、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至2026年5月21日（星期四）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；

采用信函或传真方式登记的需在2025年5月20日下午14：00之前送达或者传真（020-

82082030）到公司。

2、登记地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次股东会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

6、会务联系人：吴若顺

电话：020-82051026

传真：020-82082030(传真函上请注明“股东会”字样)

地址：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2026年04月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350155”，投票简称为“安居投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东安居宝数码科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东安居宝数码科技股份有限公司于

2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公

3.00√司2026年度审计机构的议案》

4.00《2025年年度报告全文及其摘要》√