证券代码：300155证券简称：安居宝公告编号：2025-033

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上

述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

2.00《修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订<利润分配管理制度>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至2025年11月11日（星期二）会

议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在2025年11月10日下午14：00之前送达或者传真（020-82082030）到公司。

2、登记地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股

东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代

理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户

卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

6、会务联系人：吴若顺

电话：020-82051026

传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)

地址：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2025年10月23日