证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2026-032

新锦动力集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更公司以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月14日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年7月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王莉斐女士

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律法规以及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共390人，代表有表决权的股份

152048777股，占公司已发行有表决权股份总数的20.1673％。其中，出席本次

股东会的中小股东及中小股东代理人共387人，代表有表决权的股份15862255股，占公司已发行有表决权股份总数的2.1039％。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司已发行有表决权股份总数的0.0000%。其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司已发行有表决权股份总数的0.0000%。

网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共390人，代表有表决权的股份152048777股，占公司已发行有表决权股份总数的20.1673％。其中，通过网络投票的中小股东共387人，代表有表决权的股份15862255股，占公司已发行有表决权股份总数的2.1039％。

8、其他人员出席、列席情况

公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会，出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：同意150790627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1725%；反对994350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6540%；

弃权263800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735%。

其中，中小股东总表决情况：同意14604105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0683%；反对994350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2687%；弃权263800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6631%。

表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意150770127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1591%；反对1026250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6749%；

弃权252400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1660%。

其中，中小股东总表决情况：同意14583605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9390%；反对1026250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4698%；弃权252400股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5912%。

表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意150656727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0845%；反对1079550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7100%；

弃权312500股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2055%。

其中，中小股东总表决情况：同意14470205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2241%；反对1079550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8058%；弃权312500股（其中，因未投票默认弃权51800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9701%。

表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所指派张莹律师、林威律师现场出席见证本次股东会并

出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新锦动力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；2、北京市金杜律师事务所关于新锦动力集团股份有限公司2026年第一次临

时股东会之法律意见书。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司董事会

2026年7月14日