证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2026-030

新锦动力集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开

第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同

意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将该议案提交公司临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、

规范性文件，结合公司实际经营管理需要，公司拟对法定代表人选任限制进行调整，现对《公司章程》中相关条款予以修订，具体情况如下：

序号修改前修改后

第八条代表公司执行公司事务的董第八条代表公司执行公司事务的董事

事为公司的法定代表人。董事长为执为公司的法定代表人，由董事会选举或行公司事务的董事。更换，经全体董事的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为担任法定代表人的董事辞任的，视为同同时辞去法定代表人。时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代法定代表人辞任的，公司将在法定代表表人辞任之日起30日内确定新的法定人辞任之日起30日内确定新的法定代表代表人。人。

除上述内容及2026年6月23日第六届董事会第十八次会议审议通过的对

《公司章程》中的注册资本及相关条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。上述事项尚需提交公司临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》全文，公司已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

二、备查文件新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司董事会

2026年6月30日