新锦动力:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2026-011

新锦动力集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

18、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

票提案非累积投

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

票提案非累积投

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案√

票提案非累积投

4.00关于2025年度不进行利润分配的议案√

票提案关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之非累积投

5.00√

一的议案票提案非累积投

6.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√

票提案非累积投

7.00关于公司2026年度预计担保事项的议案√

票提案关于提请公司股东会授权董事会办理以简非累积投

8.00易程序向特定对象发行股票相关事宜的议√

票提案案关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理非累积投

9.00√制度》的议案票提案

注：

1、上述相关审议事项已经过公司第六届董事会第十七次会议审议，具体

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

22、根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定并按照审慎性原则，上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案6.00需公司关联股东在审议时回避表决。议案8.00需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件或者其他有效身份证

明文件办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件或者其他有效身份证明文件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件三）等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件或者其他有效

身份证明文件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，须持代理人身份证原件或者其他有效身份证明文件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股

东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在2026年

5月20日下午17:00前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路

3号院4号楼4层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东会”字样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式：

会务联系人姓名：王艳秋、四利晓

电话号码：010-56931156

传真号码：010-56931156

3电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn

6、本次会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月21日交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30

和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日上午9:15，结束时间

为2026年05月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

新锦动力集团股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表股东姓名（或名称）身份证号码（或营业执照号）股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会联系人

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券

登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不

能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签字（法人股东盖章）：______________年月日