证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2026-029

新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年6月29日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月26日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，其中王艳秋女士、于雪霞女士现场出席，其他董事以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际经营管理需要，公司拟对法定代表人选任限制进行调整，并对《公司章程》中相关条款予以修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。特此公告。

新锦动力集团股份有限公司董事会

2026年6月30日